Guo Wengui, multimillonario chino y socio de Steve Bannon, será juzgado en 2024 por conspiración de fraude

El multimillonario chino exiliado Guo Wengui, acusado por los fiscales estadounidenses de una conspiración fraudulenta de mil millones de dólares, enfrentará un juicio en abril de 2024.

La jueza federal de distrito, Analisa Torres, fijó una fecha para el juicio del caso penal durante una audiencia en el centro de Manhattan el martes. El juez también accedió a la solicitud de Guo de acceder a una computadora proporcionada por el gobierno para revisar la evidencia.

Guo fue arrestado y acusado por las autoridades federales en marzo por acusaciones de que estafó a miles de suscriptores en línea en más de $ 1 mil millones. Guo prometió a sus seguidores “rendimientos financieros descomunales”, pero en cambio usó el dinero para financiar su lujoso estilo de vida, según los fiscales, quienes dijeron que el esquema tuvo lugar desde 2018 hasta marzo.

Los fiscales dijeron que el gobierno de EE. UU. incautó $ 634 millones en presuntos ingresos de fraude de 21 cuentas bancarias diferentes. Según los fiscales, las fuerzas del orden incautaron activos comprados con ganancias del presunto fraude, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roads.

Guo, de 52 años, ha vivido en los Estados Unidos desde alrededor de 2015 y ha acumulado un “importante seguimiento en línea”, dijeron los fiscales.

También es socio comercial del exasesor de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, quien fue arrestado en su yate en un caso de fraude en agosto de 2020. Trump perdonó a Bannon en 2021.

Guo, acusado en documentos judiciales como Ho Wan Kwok y también conocido como Miles Guo y Miles Kwok, se declaró inocente de 11 cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero.

El abogado de Guo, Stephen Cook, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NBC News el miércoles.

Desde su arresto en marzo, Guo ha permanecido en prisión. Con la esperanza de obtener la fianza, Cook dijo en un expediente judicial que Guo se quedaría en el país si fuera liberado porque “el riesgo para su vida es demasiado grande para que él se vaya”.

En documentos judiciales, Cook afirmó que Guo no era un riesgo de fuga porque su esposa e hija de 38 años viven en los Estados Unidos.

En abril, Torres rechazó la oferta de fianza de 25 millones de dólares de Guo y dijo que debería permanecer en la cárcel en espera de juicio porque “tiene los medios y el conocimiento para huir”, según documentos judiciales.

A pesar de que los dos pasaportes de Guo y las copias de otro pasaporte fueron confiscados por las fuerzas del orden, Torres dijo que “un acusado inteligente con suficientes recursos podría encontrar la manera de salir del país sin documentos de viaje”.

El juez calificó la oferta de fianza de Guo como “insuficiente”, y agregó que se declaró en bancarrota y afirmó tener solo $ 10,000 en activos. Torres dijo que Guo no había identificado a un codeudor de su fianza que tuviera suficientes medios y vínculos con Estados Unidos.

Guo apeló la orden del juez en mayo.