Las Islas Vírgenes de EE. UU. buscan $ 190 millones de JPMorgan en la demanda de Jeffrey Epstein
Las Islas Vírgenes de EE. UU. están buscando al menos $ 190 millones en daños de JPMorgan Chase en su demanda por sus vínculos con Jeffrey Epstein, quien mantuvo dinero en el banco desde 1998 hasta 2013, según un expediente judicial.
El territorio demandó al banco más grande de EE. UU. el año pasado, alegando que facilitó el negocio de tráfico sexual del financiero caído en desgracia y no informó sobre actividades financieras sospechosas. En junio, JP Morgan Chase acordó pagar $290 millones para resolver una demanda similar presentada por sobrevivientes de Epstein.
En la presentación judicial, las Islas Vírgenes de EE. UU. dijeron que querían $ 150 millones en multas civiles y $ 40 millones en tarifas e ingresos que Epstein generó para JPMorgan Chase mientras era cliente, incluso al referir “muchos clientes muy ricos al banco”. .” El territorio también solicitó al banco que implemente nuevas políticas para prevenir la trata de personas en el futuro.
Las salvaguardas sugeridas incluyeron la separación de las unidades comerciales y de cumplimiento de JPMorgan Chase y el nombramiento de un consultor de cumplimiento independiente para garantizar que el banco “no priorice las ganancias sobre su deber de informar actividades sospechosas”, dijo el territorio en un comunicado.
“Estamos llevando a cabo esta acción de cumplimiento porque la falla institucional de JPMorgan Chase permitió el tráfico sexual de Jeffrey Epstein, y JPMorgan Chase debe hacer cambios significativos para detectar, denunciar y detener el tráfico de personas”, dijo el fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU. Ariel Smith.
Smith agregó que “las sanciones financieras, junto con los cambios de conducta, son importantes para garantizar que JPMorgan Chase conozca el costo de anteponer sus propias ganancias a la seguridad pública”.
El fiscal general dijo en el comunicado que las Islas Vírgenes de EE. UU. asignarán los fondos recuperados en el caso para apoyar a las víctimas de la trata de personas en el territorio si su acción tiene éxito. Las Islas Vírgenes de EE. UU. también le pidieron al banco que cubriera los costos legales incurridos en la demanda.
La presentación judicial de las Islas Vírgenes de EE. UU. es la primera vez que el territorio revela la cantidad en dólares que busca del banco. El documento judicial se produce después de que el juez a cargo del caso ordenara la semana pasada a los demandantes que revelaran el monto de los daños solicitados en el caso. El juicio comenzará el 23 de octubre.
En un comunicado, un portavoz de JP Morgan Chase dijo: “Este documento no refleja la naturaleza de las conversaciones de liquidación. En cuanto a las teorías de daños mal dirigidos de las Islas Vírgenes Estadounidenses, no están bien fundadas y están siendo impugnadas por JPM en los tribunales.
JPMorgan Chase ha negado su responsabilidad, pero anteriormente dijo que cualquier asociación con Epstein era un “error y lo lamentamos”.
El jefe de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, también dijo en una declaración el mes pasado que nunca había conocido al financiero caído en desgracia y que nunca había oído hablar de él hasta su arresto en 2019.
Epstein fue condenado en 2008 por reclutar a una persona menor de 18 años para la prostitución. Murió por suicidio en 2019 en un centro correccional de Nueva York, donde estaba detenido por cargos federales de tráfico sexual.